Mengutip situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kebanyakan pelaku penipuan sengaja membuat rekening palsu dengan menggunakan identitas tidak benar atau palsu agar kemudian hari tidak dapat ditangkap pihak kepolisian atas laporan tindak penipuan.
Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat perlu mengecek legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.
"Jangan mudah percaya dengan alasan yang dibuat oleh pelaku investasi ilegal. Apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke Kepolisian," kata Tongam.
Penipuan kos, apartemen, dan rumah kontrak ini kerap menyasar calon penyewa yang tidak bisa ke lokasi terlebih dulu sebelum membayar uang sewa. Alhasil, uang sewa bisa lenyap tanpa mendapat tempat tinggal yang sebanding, atau bahkan tidak ada tempat tinggal sama sekali karena bangunannya fiktif.
Sebelum melakukan investasi atau menggunakan fintech p2p, diingatkan Ketua SWI Tongam L Tobing untuk mengetahui izin dari perusahaan tersebut. Apalagi saat ini akan lebaran dan diharapkan tidak menyimpan uang THR bukan ditempat yang sah.
Ketika diajak melihat kompleks itu oleh petugas PAOCC awal bulan ini, BBC menemukan—di asrama karyawan yang kosong—skrip pelatihan tentang cara menipu focus on.
Koperasi simpan pinjam juga dapat menjadi kedok dari investasi bodong. Umumnya calon korban akan dijanjikan keuntungan besar setiap bulan. Sistemnya hampir sama dengan sistem bisnis MLM atau multi level advertising.
Sniffing merupakan modus penipuan on the web yang paling sukar untuk dikenali. Secara sederhana, sniffing dilakukan dengan meretas dan mengumpulkan informasi secara ilegal melalui jaringan yang ada pada perangkat korban.
Korban yang tak jeli mengklik file tersebut dan mengunduhnya. Saldo mobile banking-nya pun ludes. Ia menjelaskan korban tidak pernah menjalankan atau membuka aplikasi apapun atau mengisi consumer ID atau password di situs lain.
Mereka cenderung responsif dan persuasif, berusaha meyakinkan check here korban dengan cepat. Jangan ragu untuk memverifikasi informasi yang diberikan sebelum mengambil tindakan apapun.
Mahfud menjelaskan, dua tersangka tersebut dibebaskan dari rutan lantaran masa penahannya sudah habis. Dia menyebut Kejaksaan Agung sedang memastikan pembuktian di pengadilan nanti akan berjalan lancar.
Namun sebenarnya, bagaimana kasus ini bermula? Kasus ini sejatinya sudah menjadi perhatian publik sejak beberapa tahun ke belakang. Semua bermula pada medio 2020.
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan situs bodong pidana penjara paling lama 4 tahun.
Situs web atau email yang mencurigakan seringkali menjadi ciri khas scammer. Perhatikan alamat e mail atau URL yang tidak resmi, tata bahasa yang buruk, dan permintaan informasi pribadi yang tidak wajar.